Важное за месяц для руководителя. 04.02.2019 - Компания «АПИ»

Важное за месяц для руководителя. 04.02.2019

Законодательство

 

ЦБ РФ назвал признаки подозрительных денежных переводов физлиц за границу

Регулятор сообщил, что через ряд банков проходят сомнительные международные переводы наличных без открытия счетов. У этих операций есть сразу несколько признаков:

– переводы проводят через банковские отделения, которые находятся в крупных торговых местах или рядом с ними, где часто не используют ККТ;

– деньги переводят одни и те же физлица («серийные отправители») несколько раз в день с минимальным интервалом между этими операциями;

– суммы переводов превышают те, которые физлица обычно переводят в личных целях;

– в основном отправитель переводит деньги нескольким получателям в одни и те же населённые пункты.

По мнению ЦБ РФ, целью таких операций может быть оплата поставок товаров в Россию. Указанные физлица хотят скрыть свой бизнес и не ставить на учет внешнеторговые (импортные) контракты.

ЦБ РФ рекомендует банкам скорректировать процедуры внутреннего «противолегализационного» контроля за переводами с перечисленными признаками. При этом нужно применять риск-ориентированный подход.

Методические рекомендации Банка России от 14.01.2019 N 2-МР

Нормативные документы, РЗ, РЗ (Версия Проф)

 

Руководителем организации, обеспечивающей проведение капремонта в МКД, может являться лицо, имеющее непрофильное высшее образование, но при условии большого опыта работы в сфере ЖКХ

В настоящее время руководитель, кандидат на должность руководителя специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, должен являться гражданином РФ, иметь высшее образование и квалификацию по специальностям строительство или юриспруденция или экономика, а также опыт работы в сфере строительства или в сфере ЖКХ не менее 5 лет, в том числе опыт работы на руководящей должности не менее 3 лет.

Предусмотрено, что в случае наличия у руководителя или кандидата высшего образования по другим специальностям или другому направлению подготовки они также признаются соответствующими обязательным квалификационным требованиям при условии наличия у них более длительного (7 лет) стажа работы в указанных отраслях.

Приказ Минстроя России от 21.12.2018 N 842/пр

Нормативные документы, РЗ, РЗ (Версия Проф)

 

Аналитика

 

Правительство планирует улучшить деловой климат: бизнесу станет легче

17 января Правительство утвердило план по трансформации делового климата. Его цель – упростить ведение бизнеса в разных сферах экономики. Всего затрагиваются 12 направлений. Поскольку план долгосрочный и для его реализации предстоит ещё многое сделать, остановимся только на некоторых важных моментах по каждому из направлений.

Обзор: «Правительство планирует улучшить деловой климат: бизнесу станет легче»

(КонсультантПлюс, 2019)

Нормативные документы, РЗ, РЗ (Версия Проф)

 

Пропущенное СМС-сообщение может стоить директору миллионов

Верховный суд рассмотрел спор между организацией и её директором. Фирма требовала взыскать с руководителя сумму, украденную со счета компании через онлайн-банк (порядка 7 млн руб.). Почему с директора? Потому что по условиям договора с банком единственным владельцем электронного ключа от «Клиент-Банка» являлся директор и СМС-оповещения о входе в систему и операциях по счету приходили на его мобильный телефон. Однако, получив сообщение о том, что кто-то вошёл в онлайн-банк компании в неурочное время, руководитель не позвонил в банк и не предпринял никаких мер, чтобы не допустить несанкционированного списания денег со счета фирмы.

Статья: Пропущенное СМС-сообщение может стоить директору миллионов

(«Главная книга», 2018, N 24)

Финансовые и кадровые консультации

 

Три важных для бизнеса постановления Пленума Верховного Суда за 2018 год

В 2018 г. Пленум Верховного Суда принял 11 постановлений с разъяснениями судебной практики. Это меньше, чем в прошлом году, но среди них есть и весьма важные, и общеприменимые. В этот обзор мы включили те из них, которые будут наиболее интересны бизнесу.

Статья: Три важных для бизнеса постановления Пленума Верховного Суда за 2018 год

(Ворожевич А.)

Юридическая пресса, комментарии законодательства

 

Привлечение инвестиций

В статье автор излагает общие теоретические вопросы понятий инвестиций и их привлечения, выделяет цели и основные правовые средства государственного стимулирования и ограничения привлечения инвестиций в реализацию инвестиционных проектов, рассматривает правовой аспект привлечения инвестиций через долговые, долевые и смешанные (в том числе комплексные) инструменты, определяет перспективы их использования в России.

Статья: Привлечение инвестиций: понятие и правовые формы

(Беломестная Л.А.)

Юридическая пресса, комментарии законодательства

 

Какие сведения можно получить в сервисе «Прозрачный бизнес»?

Используя сервис, пользователь может оперативно получить сведения:

– из Единого государственного реестра юридических лиц;

– из Реестра дисквалифицированных лиц;

– из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;

– сведения из Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;

– сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;

– о многократном участии физического лица в организациях и т.д.

Вопрос: Какие сведения можно получить в сервисе «Прозрачный бизнес»?

(«Официальный сайт ФНС России, раздел «Часто задаваемые вопросы», 2018)

Бухгалтерская пресса и книги, Финансовые и кадровые консультации

 

Мы Вам перезвоним

Обратная связь

Протестируйте КонсультантПлюс

Чтобы получить прейскурант по почте, заполните форму и нажмите кнопку «Отправить».

Заказать подборку по данной теме

Регистрация на конкурс

Только администратор может добавлять новых пользователей.

Заказать видео

Записаться на мероприятие

Записаться на курс

Заказать документ