Российская «дочка» HSBC выплатит более 1,25 миллиарда рублей по делу о субсидиарной ответственности
Российский суд впервые успешно использовал практику привлечения контролирующих должника лиц в обвинительном решении по делу с участием крупных международных игроков. По мнению правоохранительных и судебных органов, российское представительство всемирно известной банковской группы HSBC помогло вывести за рубеж более миллиарда не уплаченных в российскую казну налогов. Речь идет о громком деле американского бизнесмена Уильяма Браудера, по которому в отношении предпринимателя уже дважды выносились обвинительные приговоры.
Следствие считает, что компания Браудера «Дальняя степь» незаконно перевела в США более 1,5 миллиарда рублей. Об этой истории вспоминал даже Владимир Путин во время недавней встречи с Дональдом Трампом. Налоги с «выведенных» денег в российскую казну (как, впрочем, и в американскую) так и не поступили.
Основными доказательствами причастности банковской группы к делу о мошенничестве стали 14 платежных документов, согласно которым в период с 14 декабря 2004 года по 31 марта 2005 года со счетов «Дальней степи» были отправлены в США 1,8 миллиарда рублей. Поручения, по которым проводились операции, не были оформлены надлежащим образом. Банкиры, в свою очередь, ссылались на техническую ошибку, из-за которой указанная сумма была успешно перемещена «на счета подконтрольных аффилированному лицу структур, открытые в этом же банке» (цитата из заключения коллегии ВС РФ).
По мнению экспертов, практика привлечения аффилированных с должниками лиц в рамках статьи о субсидиарной ответственности находит в российских судах все более широкое применение. До сих пор наблюдается достаточно прохладное, даже ироничное отношение бизнес-среды к данной практике. Проблема заключается еще и в том, что предприниматели, управленцы не очень хорошо понимают, как им работать с этим инструментом.
Интересную информацию о взыскании задолженности через субсидиарную ответственность, о выявлении контролирующих должника лиц и кейсы уже решенных вопросов можно получить на вебинарах компании «Агентство правовой информации» в рамках программы «#СХЕМЫБОЛЬШЕНЕРАБОТАЮТ!», реализуемой подкомитетом по финансовой грамотности и финансовому оздоровлению ТПП РФ. Ближайшие трансляции состоятся 21 и 30 августа. Темы лекций – «Взыскание задолженности через субсидиарную ответственность» и «Способы выявления контролирующего должника лица». Ведущий вебинаров – эксперт по антикризисному управлению, председатель подкомитета по финансовой грамотности и финансовому оздоровлению ТПП РФ, автор книги «Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента», основатель компании «Рыков групп» Иван Рыков.
