По договору конвертируемого займа заимодавец вместо возврата суммы займа (всей или ее части) и выплаты процентов за пользование займом (всех или их части) при наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных договором, может потребовать от заемщика (п. 1 ст. 19.1 Закона об ООО, п. 1 ст. 32.3 Закона об АО):
- если заемщик — ООО, увеличить уставный капитал, увеличить номинальную стоимость и размер доли заимодавца — участника ООО и уменьшить размер долей иных участников общества. Если заимодавец — третье лицо, он может потребовать принять его в ООО, получить возможность приобрести долю в уставном капитале и уменьшить размер долей участников;
- если заемщик — непубличное АО, разместить в пользу заимодавца дополнительные акции определенной категории (типа).
Другими словами, заимодавец может требовать конвертировать заем в уставный капитал общества-заемщика.
Заемщиками по такому договору могут быть ООО и непубличные АО. Есть ряд исключений, например: кредитные организации, некредитные финансовые организации (п. 1 ст. 19.1 Закона об ООО, п. 1 ст. 32.3 Закона об АО).
Заимодавцем по договору с ООО может выступать участник общества, а если устав ООО не запрещает увеличивать его уставный капитал за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в ООО, — третье лицо (п. 2 ст. 19.1 Закона об ООО). В отношении договоров с непубличными АО ограничений и требований для заимодавцев не установлено.
Чтобы заключить договор конвертируемого займа, заемщику нужно получить предварительное согласие на общем собрании, оформить договор установленным образом и обратиться к нотариусу. Сведения о договоре вносятся в ЕГРЮЛ. При наступлении определенных договором условий заимодавец может предъявить требование о конвертации займа в уставный капитал. Оно предъявляется в установленном порядке нотариусу.
Составьте договор, указав в нем существенные условия. Заключите договор в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, и удостоверьте его у нотариуса. Несоблюдение нотариальной формы влечет ничтожность договора конвертируемого займа (п. 3 ст. 19.1 Закона об ООО).
Сведения о договоре конвертируемого займа, в том числе о заимодавце и размере (максимальном размере) доли в уставном капитале общества, которую он может получить (приобрести) по договору, включаются в ЕГРЮЛ. Заявление по форме N Р13014 для их включения подает в регистрирующий орган нотариус, удостоверивший договор (п. 5 ст. 19.1 Закона об ООО, пп. «л.3» п. 1 ст. 5 Закона о госрегистрации юрлиц и ИП).
Более подробно с данным материалом Вы можете ознакомиться в СПС КонсультантПлюс
