По требованию Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ банки обязаны отслеживать операции по счетам клиентов и выявлять сомнительные. Этот Закон вводит жесткие требования о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Попасть в черный список регулятора рискует практически каждая компания. Речь идет не только о малом бизнесе – в поле зрения могут оказаться и крупные предприятия.
Разобраться в этом вопросе помогут наши материалы, в которых вы найдете готовые решения, путеводители, статьи, комментарии, интересные выводы из судебной практики. Благодаря нашей подборке вы не только узнаете о причинах блокировки банками операций бизнеса, но и (главное!) избежите такой блокировки.
