С 23 апреля нужно применять новые правила передачи в Росфинмониторинг информации о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или на финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом действующие правила не изменились, но есть и новшества.
Всем необходимо представлять сведения самостоятельно. Раньше у адвокатов и нотариусов была возможность делать это через свои палаты.
По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.
Сохранили возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, если не работает личный кабинет.
Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.
Запретили разглашать факт передачи сведений.
Документ:
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569
