Как для юридических и бухгалтерских фирм изменились правила передачи сведений о подозрительных сделках? - Компания «АПИ»

Как для юридических и бухгалтерских фирм изменились правила передачи сведений о подозрительных сделках?

С 23 апреля нужно применять новые правила передачи в Росфинмониторинг информации о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или на финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом действующие правила не изменились, но есть и новшества.

Всем необходимо представлять сведения самостоятельно. Раньше у адвокатов и нотариусов была возможность делать это через свои палаты.

По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.

Сохранили возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, если не работает личный кабинет.

Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.

Запретили разглашать факт передачи сведений.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569

Получите консультацию.
Это бесплатно!

    Мы Вам перезвоним

      Заказать тест-драйв АПИ






        Заказать тест-драйв АПИ

          Обратная связь

            Протестируйте КонсультантПлюс

              Чтобы получить прейскурант по почте, заполните форму и нажмите кнопку «Отправить».

                Заказать подборку по данной теме

                  Регистрация на конкурс

                  Только администратор может добавлять новых пользователей.

                  Заказать видео

                    Записаться на мероприятие

                      Записаться на курс

                        Заказать документ