Как для юридических и бухгалтерских фирм изменились правила передачи сведений о подозрительных сделках? - Компания «АПИ»

Как для юридических и бухгалтерских фирм изменились правила передачи сведений о подозрительных сделках?

С 23 апреля нужно применять новые правила передачи в Росфинмониторинг информации о сделках (операциях), которые могут быть направлены на отмывание доходов или на финансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских компаний. В целом действующие правила не изменились, но есть и новшества.

Всем необходимо представлять сведения самостоятельно. Раньше у адвокатов и нотариусов была возможность делать это через свои палаты.

По общему правилу передать информацию нужно через личный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, когда выявили подозрительную сделку или операцию.

Сохранили возможность передавать информацию на материальных носителях, но только в случае, если не работает личный кабинет.

Порядок передачи сведений на материальном носителе детализировали. К диску или флешке нужно приложить бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномоченного лица и передать непосредственно в ведомство или отправить заказным письмом с уведомлением.

Запретили разглашать факт передачи сведений.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569

Получите консультацию.
Это бесплатно!

    Мы Вам перезвоним

      Заказать бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс






        Заказать бесплатный пробный доступ к КонсультантПлюс

          Обратная связь

            Протестируйте КонсультантПлюс

              Чтобы получить прейскурант по почте, заполните форму и нажмите кнопку «Отправить».

                Заказать подборку по данной теме

                  Регистрация на конкурс

                  Только администратор может добавлять новых пользователей.

                  Заказать видео

                    Записаться на мероприятие

                      Записаться на курс

                        Заказать документ

                          Что для Вас идеальные условия труда?